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社工查清女友聊天记录与空间相册

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发表于 2018-1-6 17:40:40 | 显示全部楼层
涉案金额5.2亿元,仅半年就发展21万名“会员”。日前,四川省公安厅对外通报了被公安部列为“云端2017”专项行动1号战役的“12·18”组织、领导传销活动案,撕破了特大跨国网络传销组织“五化联盟”的神秘面纱。

“五化联盟”拉人入会

44岁的张宏斌(化名)来自眉山市丹棱县,曾在成都做过小生意,由于利润微薄,张宏斌在2016年转而投身“互联网经济”,成为了“五化联盟”丹棱总代理。

在网友发给他的视频中,张宏斌了解到“五化联盟”是一家肩负着“神圣使命”的公司。成为“五化联盟”会员后,不仅可以享受公司的股票收益,还可以根据发展会员的人数领取奖励。

2016年4月,张宏斌通过微信转账500元入会。500块钱的投资,拉两个人入会就能回本,还能享受分红和股权激励,这让他深感“投资小、回报快”。仅半年时间,张宏斌就在丹棱县发展了200余名会员,获利5000余元。

警方调查发现,“五化联盟”的创办者宋某,2012年,他自创了一套“云数贸”网络传销制度,以高额返利为诱饵,要求参加者缴纳不同数额的费用,成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户,然后根据发展“下线”的情况进行返利。

2013年,“云数贸”被警方查处后,宋某偷渡缅甸,后又辗转马来西亚等国,2014年在泰国因持有非法证件被判入狱。

在泰国服刑期间,宋某的心腹司某曾到泰国探视,二人密谋再新建一个“云数贸投资盘”,意欲东山再起。

半年时间圈钱5亿元

司某回国后,在河南郑州与康某共同制作了包括会员发展模式、薪酬奖励制度等内容的“五化联盟”操作方案。

随后,康某找到网络系统编程人员岳某,编制“五化联盟”网站系统程序和网站页面。随后,康某用自己的姓名建立域名,岳某则通过一家美国公司在境外租用服务器,负责对系统进行维护升级,强化系统自动结算功能。

2016年5月,“五化联盟”网站开始运行,康某制作了各种宣传资料,召集肖某君、陈某等骨干成员在深圳、珠海等地当面授课,大肆宣传云数贸“五化联盟”传销模式。

2016年5月至2016年12月,该组织通过QQ、微信等渠道先后发展注册会员20余万人,层级达130级,涉案金额5.2亿元,涉及全国34个省份,以及马来西亚、新加坡、韩国、美国、英国、加拿大、意大利、澳大利亚等8个国家。

警方调查发现,“五化联盟”公司无任何经济实体,也没有任何股权,传销组织者和参加人员所获收益,都是层层下线人员加入时所交纳的高额门槛费。

网站关闭后推广“五行币”

2016年12月,宋某在泰国出狱后,认为“五化联盟”的传销组织特征过于明显,极易受到查处打击,于是指使康某、司某关闭了“五化联盟”网站。

他们对会员宣称,关闭网站是为会员办理股权证,待公司上市后股价会成倍增长。

网站关闭后,这一犯罪集团又依托原有体系和骨干成员大肆推广宣传“五行币”。

据受害者称,推介人员向他们介绍,“五行币”是限量版,总共发行5亿个,将来会全面替代纸币。推介人员承诺,“五行币”每隔两三个月就会涨5倍价格,发行公司分红会送新的数字货币,参与者拿着赠送的货币再投入,一年之内操作5次,五进五出,5000元买下来的“五行币”静态收益就能到400多万元。

2017年4月,专案组经过一个多月侦查,掌握了该网络传销组织的犯罪证据,基本查明了犯罪事实。

随后,眉山警方在浙江、河南和四川成都、眉山、雅安等地抓获康某、技术人员岳某、杨某和高级会员肖某、陈某、万某、李某等14人,冻结银行账户资金1000余万元,查扣大量的涉案账本、电脑、U盘、手机等证据和“五行币”100余枚。该案在全国29个省市自治区部署打击后,共抓获犯罪嫌疑人132名,取得了打击传销犯罪的重大战果。目前,案件已移送起诉。文/新华社
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